العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سجّلت وزارة المالية أكثر من 1924 تصريح بالشبهة تم استقبالها على مستوى الخلية خلال سنة 2020، تم إيداعها من قبل المؤسسات المالية في البلاد فيما استقبلت الخلية خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 ما مجموعه 6354 تصريح شبهة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال وتهم متعلقة بالفساد الاقتصادي والمالي.
كشفت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، عن إيداع البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، لـ1900 شكوى على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية تتعلق بشبهة فساد خلال سنة 2020 تتطلب التحقيق والتحرّي في إطار عملية مكافحة تبييض الأموال.
واشتكت البنوك من تحايل بعض المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى بعض المؤسسات المالية والمهن الحرة التي سجلت هي الأخرى وجود تحايل على مستواها.
وحسب خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية، فإن “هذه الهيئة سجلت خلال نفس الفترة 398 تقرير سري من إدارات الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية وبنك الجزائر منها 54 تقريرا بعنوان سنة 2020، وخلال سنة 2020 سمح استغلال المعلومات المذكورة للخلية بالتبليغ عن كل الحالات المشبوهة لدى السلطات الوطنية المختصة، بالمقابل ذكر التقرير الصادر عن الهيئة المالية، أن خلية معالجة الاستعلام المالي للسلطات القضائية تسلمت 11 ملفا تم إعداده انطلاقا من تحليلات أجريت على تصريحات الشبهة، أو على تقارير سرية ومعلومات صادرة عن خلايا أجنبية، وفي هذا الإطار، أشارت الحصيلة أن الخلية “كثفت نشاطات التعاون مع نظيراتها الأجنبيات من أجل مكافحة تبييض الأموال والتحويل غير الشرعي وتمويل الإرهاب”.
وأنشئت خلية الاستعلام المالي بغرض مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، بهدف تكييف التشريع الداخلي لمؤسسات الدولة المالية مع التشريعات الدولية .
وتتركز مهام خلية معالجة الاستعلام المالي المتحصل عليه من خلال تصريحات الشبهة التي تحيلها لها المؤسسات المالية والمهن غير المالية من “الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة والخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والوكلاء الجمركيون ووسطاء عمليات البورصة والأعوان العقاريون ووكلاء السيارات الخاصة”، تخص التعاملات المالية، إضافة إلى كل عمليات الشبهة وتبيض الأموال التي كلفت خزينة الدولة خسائر بالملايير.
ق.و
